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Entrevista a Hernán Arbizu en Siempre es Hoy Dur: 38:15

El ex vicepresidente de la JP Morgan que denunció la fuga de capitales en Argentina, en el programa de Daniel Tognetti

4 years, 2 months ago por alia_leilina - 675 plays

Iron Mountain | Carlos Gonella, ex PROCELAC: "Dimos con varias sorpresas" Dur: 18:46

Carlos Gonella es fiscal General en Córdoba. Era el titular de la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (PROCELAC) cuando ocurrió el incendio de Iron Mountain en Barracas, en el que murieron seis bomberos de la Policía, dos bomberos voluntarios y dos rescatistas. Otros dos bomberos se suicidaron luego de los hechos. Intervino en la investigación que llevó adelante la PROCELAC, y habló de ello con Úrsula Asta y Leonardo Martín en Radio Gráfica.
"La investigación se nutrió de mucha información requerida al BCRA, AFIP, empresas. Y dimos con varias sorpresas", expresó Gonella. "El HSBC prestaba servicios financieros para derivar fondos ilícitos a paraísos fiscales. También el JP Morgan, el BNP Paribas. Encontramos cajas de SIDECO Americana, empresa propiedad de Franco Macri. En el rótulo de unas cajas decía 'SIDECO Americana coima General Perú' y el nombre de una empresa de energía. Remitimos esa información a la Justicia Federal, y desconozco su destino", manifestó. Y añadió: "El entrecruzamiento de datos nos permitió tener mayor claridad y apuntar a esas empresas para ver si la información destruida podía ser útil para nuestras investigaciones y/o nutrir a la investigación madre que pretendía averiguar si fue un hecho intencional o no".

1 year, 9 months ago por RadioGrafica893 - 19 plays

En 🍳 #HuevosRevueltos 🍳@jfmarteau abogado especialista en delitos económicos y contrabando Dur: 10:30

"En Argentina, Brasil, Paraguay, casi todo el dinero que se lava proviene del narcotráfico, del contrabando y de la corrupción"
"Paraguay produce 75 millones de cigarrillos al años y consume su mercado interno, 5 millones, El excedente se derrama en todos los países del cono sur"
"Hay asimetrías fiscales. Hay países que gravan con 80% sobre el precio. Paraguay lo grava con el 16%. Esta diferencia hace que ni siquiera haga falta hacer contrabando"

5 years, 7 months ago por JuanDillon - 15 plays

Comisión de investigación de complicidades económicas durante la dictadura por Hector Recalde Dur: 11:33

"Nosotros no vamos a juzgar, sino solo vamos a investigar, recibir testimonios y buscar información". Hector Recalde, diputado nacional responde a las críticas de la Unión Industrial Argentina y el Colegio Privado de Abogados, y reivindica la creación de la Bicameral. "La reacción que generó indica que vamos por buen camino. Memoria, verdad y justicia, No a la Impunidad".

8 years, 1 month ago por fmlapatriada - 22 plays

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